【48812】佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第十二次会议抉择公告

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本公司于2021年5月14日以电子邮件的方法向整体董事发出了会议告诉，并于2021年5月19日举行第九届董事会第十二次会议，会议经过通讯传真方法审议会议方案，应会9名董事均对会议方案作出表决，契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以赞同9 票，对立 0票，放弃 0 票审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》。

　　经审议，赞同聘任黄震环先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期共同。

　　黄震环，1987年12月出世，金融硕士，金融经济师，已获得深交所公布的董事会秘书资历证。曾任广州市广永国有财物运营有限公司财物部主办、出资部助理总经理、金融部总经理，广州广永股权出资基金办理有限公司总经理，民生银行广州分行企业金融三部（职业中心）总经理，广东省广晟金融控股有限公司出资总监，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部高档主管，广州五所环境仪器有限公司董事。

　　黄震环先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被中国证监会立案稽察；与公司操控股权的人、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司别的的董事、监事和高档办理人员不存在相关联系；不是失期职责主体或失期惩戒目标，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规定等要求的任职资历。到现在，黄震环先生未持有本公司股票。